НБУ оштрафував великий французький банк

3 червня 2018 р. - Михайло Германович

За матеріалами - 24tv.ua

Причиною накладання штрафу стало порушення "УкрСиббанком" вимог законодавства фінансового моніторингу. Зокрема в частині, що стосується виявлення приналежності клієнтів, їх близьких або пов'язаних з ними осіб, до числа публічних діячів.

Окрім штрафу "УкрСиббанк" отримав попередження за порушення інших вимог ідентифікації, верифікації та моніторингу клієнтів.

Таке ж попередження отримали "Кредобанк" та "Промінвестбанк".

Ще по темі

Фіктивна фірма співробітника Генпрокуратури
Фіктивна фірма співробітника Генпрокуратури
Маловідоме товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Меллвил" намагалося розмитнити на Одеській митниці 60 контейнерів з вантажем невідомого походження, який, ймовірно, дістався компанії в результаті вчинення кримінального злочину.
12 червня 2018 р.
Половина українських компаній скаржиться на корупцію
Половина українських компаній скаржиться на корупцію
Привласнення майна та шахрайство – майже половина українських компаній скаржиться на корупцію.
23 червня 2018 р.
"Укрзалізницю" позбавили доходу на 18 мільйонів!
"Укрзалізницю" позбавили доходу на 18 мільйонів!
"Українська залізнична швидкісна компанія", яка здійснює перевезення пасажирів швидкісними поїздами "Інтерсіті", недоотримала 18 млн гривень через колишні договори на розміщення реклами.
9 липня 2018 р.
новини