США створюють фінансовий контроль!

16 січня 2018 р. - Михайло Германович

За матеріалами - 24tv.ua

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів України за підсумками робочого візиту в США міністра фінансів України Олександра Данилюка, де той зустрівся з заступником директора Державного агентства США з протидії фінансовим злочинам Джамалом Ель-Хінді.Джамал Ель-Хінді зазначив, що Агенство FinCEN задоволене співпрацею з Україною, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу. Він також додав, що активно слідкуватиме за процесом створення в Україні Служби фінансових розслідувань.

Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) – це мережа у підпорядкуванні Міністерства фінансів США, метою якого є боротьба та запобігання злочинам, що здійснені з метою відмивання грошей. Орган займається аналізом наданих фінансовими установами даними щодо активів та діяльності підозрюваних осіб. FinCEN діє на національному та міжнародному рівнях, забезпечуючи взаємодію правоохоронних органів, регуляторів та фінансових установ для об’єднання зусиль у боротьбі з відмиванням грошей.

 

Ще по темі

Справа "Приватбанку"
Справа "Приватбанку"
Високий суд Лондона за підсумками засідання 19 січня продовжив дію наказу про всесвітній арешт активів екс-власників "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова
25 січня 2018 р.
Закону про детінізацію брухту
Закону про детінізацію брухту
Детінізація заготівлі металобрухту дозволить вивести з тіні до 20 млрд грн на рік в сфері заготівлі металобрухту і буде приносити до державного бюджету близько 1 млрд грн додаткових надходжень щороку.
1 лютого 2018 р.
70 млрд митних коштів з тіні!
70 млрд митних коштів з тіні!
Прем'єр націлений на продовження детінізації роботи митниці в Україні
14 лютого 2018 р.
новини